Blanchiment d’argent dans le monde arabe : Lancement d’une campagne pour la ratification des conventions internationales
Une campagne pour la ratification par les pays arabes des conventions internationales relatives au blanchiment a été lancée récemment à Tunis en marge d’une conférence tenue à l’initiative de la Ligue arabe.
Tunis Le Quotidien
Réunis du 19 au 23 août à Tunis dans le cadre d’une conférence organisée par l’Organisation arabe de développement administratif, un organisme relevant de la Ligue des Etats arabes, des experts et des hauts fonctionnaires de sept pays arabes (Arabie Saoudite, Jordanie, Libye, Soudan, Syrie, Irak, Tunisie) se sont penchés sur les moyens de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent dans la région arabe.
Un programme visant à combattre ce phénomène provenant essentiellement de la corruption et du trafic des stupéfiants a été adopté à l’issue des travaux de la conférence.
«Une stratégie préconisant l’harmonisation des législations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et une vigilance accrue à l’égard de la clientèle à risque des banques a été adopté», a affirmé Husseïn Al-Douri, conseiller auprès de l’Organisation arabe de développement administratif.
En plus de l’obligation de déclaration des transactions suspectes ou inhabituelles, la stratégie prévoit le lancement d’une campagne pour la ratification des conventions internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption.
Il s’agit essentiellement de la convention de Vienne contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ratifiée jusqu’ici par 12 pays arabes et de la convention de l’ONU contre la corruption ratifiée par huit pays arabes seulement.
Volume inquiétant
Selon M. Al-Douri, le volume d’argent sale blanchi dans le monde arabe est «inquiétant». «Bien que les chiffres des organismes publics, souvent inféodés aux gouvernements, ne soient pas fiables, le volume de l’argent blanchi dans le monde arabe est alarmant. En Egypte par exemple, il représente 6% du PIB», a révélé le responsable de l’organisation arabe.
Selon les estimations du Fonds Monétaire International (FMI), le volume d’argent blanchi dans le monde se situe entre 600 et 1400 milliards de dollars.
Les travaux de la conférence se sont déroulés dans le cadre de deux ateliers. Le premier atelier a porté sur les moyens de lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent, alors que le deuxième s’est articulé autour des origines du blanchiment d’argent et les moyens de le combattre aux plans international et arabe.
W.K.
